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行業新聞

請立刻提醒你的中東客人不要從這四家銀行付款！

release time：2017-07-14

中國銀行總行發布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國銀行審查。分別為：

 

 

 
 
 

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國民商業銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of dhabi 阿布扎比國家銀行

 
 
 

 

 

有中東客人的，請注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！

 

 

如何辨識客人是否屬于制裁的國家、銀行、企業等呢？建議去看 美國對外制裁通過美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯合國的制裁名單，并且比較有威力。

 

OFAC的制裁分為三類：

 

 

1

對國家的制裁。

 

 

OFAC的最新名單如下：

 

      
	
		
      
			
			
      制裁名單
      
			      		
			
			
      英文
      
			      		
			
			
      更新日期
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      巴爾干相關
      
			      		
			
			
      Balkans-Related  Sanctions
      
			      		
			
			
      02/03/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      白俄羅斯
      
			      		
			
			
      Belarus  Sanctions
      
			      		
			
			
      04/28/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      布隆迪
      
			      		
			
			
      Burundi  Sanctions
      
			      		
			
			
      06/02/2016
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      中非共和國
      
			      		
			
			
      Central African  Republic Sanctions
      
			      		
			
			
      04/12/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      古巴
      
			      		
			
			
      Cuba Sanctions
      
			      		
			
			
      06/16/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      古巴相關
      
			      		
			
			
      Cyber-related  Sanctions
      
			      		
			
			
      02/08/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      剛果民主共和國相關
      
			      		
			
			
      Democratic  Republic of the Congo-Related Sanctions
      
			      		
			
			
      06/01/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      伊朗
      
			      		
			
			
      Iran Sanctions  
      
			      		
			
			
      05/17/2017
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      伊拉克相關
      
			      		
			
			
      Iraq-Related  Sanctions
      
			      		
			
			
      04/04/2016
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      黎巴嫩相關
      
			      		
			
			
      Lebanon-Related  Sanctions
      
			      		
			
			
      07/30/2010
      
			      		
		
      
		
      
			
			
      利比亞
      
			      		
			
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